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南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司董事会议事规则(修订稿)
南网储能南网储能(SH:600995)2025-06-30 17:30

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名,可设副董事长[38] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开4次定期会议,会议计划需在上年年底前制定[10] - 六种情形下可召开临时会议,修订后审计委员会可提议,删除监事会提议[10][39] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集董事会会议[11][39] - 董事会定期会议通知和所需资料应在会议召开10日前送达,临时会议应在5日前送达,紧急情况不受此限[11][40] 提案提交要求 - 拟提交董事会审议的提案,定期会议召开前需提前10日、临时会议召开前需提前5日将方案及材料送交董事会办公室,涉及法律审查提前15日送法律部门审查;修订后通知发出3日前送交,法律审查提前5个工作日送审[39] 会议出席规定 - 董事应于会议召开3日前告知董事会办公室是否出席及是否本人出席[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行,不满足要求时应向监管部门报告[13][40] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[16] 会议召开形式 - 董事会定期会议除不可抗力外必须现场举行,临时会议原则上现场举行,紧急情况可采用其他形式[14][41] 决策程序 - 重大经营管理事项建议方案一般由经理层拟订,特别重大事项安排董事调研[17] - 建议方案涉及特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20][41] - 董事会决策一般经过拟定方案、沟通酝酿、会前研究程序[41] - 重大经营管理事项建议方案需经公司党委前置研究讨论[41] 表决规则 - 董事会决议表决一人一票,以记名投票或举手表决,表决意向分同意、反对和弃权[20][21][42][43] - 董事会普通决议需全体成员过半数同意,特别决议需全体成员三分之二以上同意[24][44] - 董事与决议事项有关联关系应回避表决[43] 会议记录与决议 - 董事会秘书负责形成决议和会议记录,决议一式两份由出席董事签署[27][44] - 董事会会议记录应包含会议届次、出席董事等内容[27][44] 决议执行与授权 - 公司经理层负责组织实施董事会决议并报告执行情况[28] - 董事会可将部分职权授予董事长、总经理,授权对象至少每半年报告行权情况[30][45] 其他规定 - 公司设董事会办公室,处理董事会日常事务,保管董事会印章[38] - 董事会办公室收到提议和材料后当日转交董事长,董事长可要求提议人修改或补充不明确、不具体或材料不充分的提案[39] - 董事会确定对外投资等事项权限,重大投资项目需组织评审并报股东大会批准[41] - 董事会可根据需要聘请专家或咨询机构,费用由公司承担[41][42] - 董事会决策涉及职工切身利益时,应听取职工意见或建议[41] - 董事会会议档案由董事会办公室保管,保存期限为永久[45] - 本规则作为《公司章程》附件,经股东会审议批准后生效[45]