证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-020 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体 董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]1173 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申 请。公司董事会根据 2024 年 ...