会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年6月30日现场表决召开[2] - 会议通知及文件于2025年6月25日书面加电话通知董事[2] - 董事会7名成员全部出席会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司董事会秘书变动的议案》[3] - 审议通过《关于追加公司及下属子公司2025年度日常关联交易的议案》[3] - 关联董事对关联交易议案回避表决[3]