公司治理结构调整 - 2025年6月30日审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关议案[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 法定代表人辞任，将在30日内确定新法定代表人[4] 公司章程修订要点 - 新增法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受条款[4] - 规定公司以全部财产对债务承担责任[4] - 明确其他高级管理人员范围[4] - 发行面额股，以人民币标明面值[5] 股份相关规定 - 除员工持股计划外，不为他人取得股份提供财务资助，累计资助不超已发行股本总额10%[5][6] - 董事会作出财务资助决议需全体董事2/3以上通过[6] - 不同情形收购本公司股份转让或注销时间及比例规定[7] - 各类人员股份转让限制及收益归属规定[7][8] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获股利分配[8] - 查阅公司信息需提供持股证明文件[9] - 滥用权利造成损失应担责，滥用独立地位逃避债务承担连带责任[11] 股东大会相关 - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[13] - 多项重大资产交易和担保事项需股东会审议[13] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事1名，职工代表董事4名[36] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[31] - 董事会设立审计等专门委员会，各委员会职责明确[37] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[48][49] - 原则上每年现金分红，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[50][52] 其他事项 - 修订《信息披露管理制度》等12项制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等2项制度[65][66] - 《分红管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议[66]