会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开1次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集主持临时会议[10] - 定期和临时会议提前10日和5日发书面通知[12] - 定期会议通知变更提前3日发书面通知[15] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 1名董事不得接受超2名董事委托[21] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[26] - 工作人员在监督下统计表决票[27] - 提案通过需超半数董事赞成，担保需2/3以上[28] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[29] 财务审计 - 派股票股利等财报需审计，现金分红可免[31] 提案审议 - 未通过且因素未变，1个月内不再审议[33] - 部分董事认为提案不明，会议暂缓表决[34] 会议记录 - 会议可按需全程录音[36] - 秘书安排专员记录会议[37] - 秘书可视需要制作单独决议记录[38] - 与会董事签字确认记录，可说明不同意见[39] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报情况[40] 档案保存 - 会议档案保存10年以上[42]