信用评级与分红政策 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[10][99] - 2022 - 2024年现金分红分别为1559.77万元、1908.94万元、5016.25万元，占当年净利润比例分别为11.38%、10.04%、20.86%[23][24][26] - 最近三年累计现金分红总额8484.96万元，占最近三年年均可分配利润的比例为44.83%[26][27] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、经营业绩、采购价格等多种风险[29][30][31][33][34] - 拟积极稳妥推进募投项目建设填补可转债发行对股东即期回报的摊薄[35] 公司运营与管理 - 制定并完善募集资金管理制度，采用专户存储制度[37] - 将完善治理结构，为发展提供制度保障[38] - 严格执行2023 - 2025年股东回报规划的分红政策[39] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元，净额预计74,434.37万元[74][76] - 发行费用合计565.63万元[82][83] - 可转换公司债券按面值100元发行，期限六年[75][88] 公司财务与业绩 - 报告期内营收和净利润保持增长，但未来经营业绩可能下滑[144] - 报告期内汇兑净损失分别为25.66万元、 - 438.51万元和 - 157.41万元[152] - 2024年公司累计回购股份5,154,000股，占总股本的1.15%[171] 公司股权结构 - 截至2024年12月31日，总股本为449,070,000股，无限售条件流通股份占比100%[170] - 利柏特投资持股18,345.47万股，占比40.85%，为第一大股东[170] - 沈斌强、沈翾合计控制发行人46.51%的股份，为实际控制人[184] 公司组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人；高级管理人员5人；核心技术人员2人[193] - 沈斌强担任董事长、总经理，任职期间为2023.4.24 - 2026.4.23[193][200] - 王海龙担任副董事长，任职期间为2023.4.24 - 2026.4.23[193]