董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 审议与会议 - 6种交易情况应提交董事会审议并披露，涉资占总资产10%以上[6] - 董事会每年至少开2次会，提前10日书面通知[9] - 6种情形下应召开临时董事会会议，提前3日通知[9][10] 会议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[14] - 表决方式为举手或书面投票[14] - 独立董事不得委托非独立董事代出席[14] - 一名董事一次代出席不超两名董事[15] 其他 - 会议记录保存不少于10年[17] - 规则适用《公司法》等，“以上”含本数[21] - 规则由董事会拟定，股东会批准，董事会解释[21] - 规则自股东会通过生效[21]