公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次发行2200万股普通股，12月9日在深交所上市[5] - 公司注册资本为18480万元[6] - 发起人以原永康市中坚工具制造有限公司净资产折股6600万股，每股1元[11] 股权结构 - 中坚机电集团有限公司持股45361800股，比例68.73%[11] - 漳州市笑天投资管理有限公司持股3960000股，比例6%[11] - 吴明根持股4857600股，比例7.36%[11] 股份限制 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司及子公司会计账簿、凭证[23] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可因违规致损请求起诉[26][27] 公司决策 - 年度股东会可授权董事会决定融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[36] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 审议达到特定标准交易，如资产总额占比等[36] 担保事项 - 公司特定对外担保行为须经股东会审议通过[39] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[40] - 股东会审议12个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%需2/3以上表决权通过[42] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[42] - 独立董事或10%以上股份股东提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[45][46] 投票相关 - 1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 股东会网络投票时间规定[54] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不得变更[54] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事不超6年[76] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2，董事会有1名职工代表[77] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[84] 交易审议 - 交易资产总额、净额、营收、净利润等占比达一定标准需提交董事会审议并披露[87][88] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[88] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[89] 委员会相关 - 审计委员会3名成员，2名独立董事，每季度至少召开1次会议[100][101] - 战略等委员会成员3名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事过半数[101] 管理层相关 - 公司设1名总经理，4 - 6名副总经理，总经理每届任期3年[105] 财务报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[112] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[112] 利润分配 - 未来12个月重大投资或现金支出标准为达净资产10%或总资产5%[114] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，3年累计不少于3年年均可分配利润60%[114] - 不同阶段现金分红比例规定[114] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[123] - 公司指定证券时报等为信息披露媒体[130] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[131]