会议信息 - 现场会议时间为2025年7月8日上午10:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00，股权登记日为2025年7月1日[7][8] 子公司天鹰公司 - 为天鹰公司银行保函提供不超500万元担保，期限至项目结束，收1%担保费[10] - 公司持有天鹰公司100%股份，其注册资本1400万元[11] - 2024年末天鹰公司资产5602.14万元、负债8588.39万元、营收3338.76万元、净利润37.51万元[13] - 2025年3月末天鹰公司资产4789.14万元、负债8331.06万元、营收0元、净利润 - 555.66万元[13] 审计机构 - 续聘信永中和为2025年度审计机构，期限一年，费用70万元[18] 公司章程 - 修订公司章程中党委委员相关内容，设委员5 - 9名，书记1名，副书记2名，任期5年[22] 子公司重庆重交 - 重庆重交拟申请不超8000万元综合授信续贷，含2000万流动贷款、6000万供应链金融，期限2 - 3年[24] - 九龙坡重交拟抵押33,520㎡工业用地为重庆重交8000万贷款担保[24] - 重庆重交注册资本14,481万元[27] - 2024年末重庆重交资产1,834,540,369.09元、负债1,580,772,517.37元[28] - 2025年3月末重庆重交资产1,735,054,071.28元、负债1,493,833,699.91元[28] - 重庆重交2024年营收412,023,043.02元、净利润 - 89,902,368.49元[29] - 重庆重交2025年一季度营收67,973,826.52元、净利润 - 12,563,602.18元[29] - 重庆重交最近一期资产负债率高于70%[29] - 本次对外担保额度不超8000万元，不涉及关联交易[25][26] - 该议案已通过董事会审议，提请股东大会审议[24][31]