科新发展(600234) - 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会决议公告
会议信息 - 2025年6月30日公司在深圳召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人65人,持有表决权股份87,669,589股,占比33.3953%[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数87,058,089,比例99.3025%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意票数87,038,589,比例99.2803%[8] - 《关于确定董事长薪酬的议案》同意票数12,975,298,比例95.7170%[10] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》同意票数87,108,889,比例99.3604%[10] - 《关于取消公司监事会等修订<公司章程>的议案》同意票数87,048,689,比例99.2918%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》同意票数87,048,689,比例99.2918%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》同意票数87,038,189,比例99.2798%[11] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意票数87,053,189,比例99.2969%[11] 其他信息 - 议案7关联股东2名持股74,113,691股回避表决[13] - 议案9、10、11为特别决议议案,需三分之二以上赞成票通过[13] - 其他议案为普通议案,需二分之一以上赞成票通过[13] - 本次股东会见证律师事务所为国浩律师(深圳)事务所[14] - 律师见证结论为本次股东会决议合法有效[14] - 上网公告文件为《国浩律师(深圳)事务所相关法律意见书》[15]