公司治理 - 2025年6月30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过章程等修订议案[2] - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[4] - 董事连续2次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换；独立董事连续2次未出席，董事会应提议召开股东会解除职务[44] 股份相关 - 2018年7月27日首次向社会公众发行人民币普通股2935万股，8月28日在深交所上市[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东会相关 - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[1] - 股东会普通决议需出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名[47] - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日书面通知董事[49] - 董事会审议关联交易等事项，需由独立董事专门会议事先认可[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[61] - 董事会审议利润分配预案时，须经三分之二以上的独立董事单独表决通过[62][64] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[70] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[70] - 修订事项需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议[88]