公司基本信息 - 2011年7月20日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2700万股[1] - 2011年8月18日在深圳证券交易所创业板上市[1] - 公司股份总数为662,153,834股，均为普通股[4] 公司章程修订 - 2025年6月30日召开第五届董事会2025年第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 章程修订后其他高级管理人员指公司的总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[2] 股份相关 - 公司发起人黄昌华、王志明、张田、郑军认购股份数分别为43,416,000股、8,100,000股、17,082,900股、12,401,100股，比例分别为53.60%、10.00%、21.09%、15.31%[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 交易关注指标 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[15] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需关注[15] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需关注[15] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[19] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[29] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[44] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[49] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[50] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[61] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[62] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[64] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[66] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[69] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[70] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[70] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[71] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[1] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[73] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[75][76]