董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[6] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[8] - 定期会议变更提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[14] 议案提交 - 新事项议案定期会议前5日、临时会议前1日提交[16] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[21] - 董事会审议提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议2/3以上董事同意[31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[33] 其他规定 - 董事会下设董事会办公室，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人[3] - 董事长不能履职时，副董事长或过半数董事推举的董事召集主持会议[12] - 会议通知书面至少提前10日和2日，特殊情况可口头或电话通知[12] - 董事委托他人出席需书面委托，1名董事一次会议接受委托不超2名董事[20][22][23] - 表决票保存期限为10年[30] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会1个月内不再审议相同提案[36] - 2名及以上独立董事认为资料不完整可联名提延期，董事会应采纳[38] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载的董事可免责[38] - 股东可请求法院认定违法决议无效或撤销违法违规决议，四种情形下决议不成立[38][39] - 董事会秘书会议结束3日内整理完会议记录[40] - 董事会会议档案保存期限不少于10年，由董事会秘书负责保存[43][44] - 董事既不签字又不说明意见视为同意会议记录和决议内容[41] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[41] - 会议参加人员在决议披露前对文件和内容保密[44] - 本规则由董事会拟定或修改，经股东会批准生效实施[47]