薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[3] - 候选人由董事长、二分之一独立董事、三分之一董事提名，董事会全体董事过半数选举产生[3] - 设主任委员一人，由独立董事担任，全体委员过半数产生并报董事会批准[3] 会议相关规定 - 定期会议审查上年度考评、薪酬激励方案执行情况，提奖励议案，拟订下一年度计划[11] - 定期会议提前三天通知委员，紧急情况不受限[21] - 需三分之二以上（含）委员出席方可举行[22] - 决议须全体委员二分之一以上通过[12] - 会议记录、决议保管十年[14] 薪酬方案实施 - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准实施[10] - 董事会有权否决损害股东利益或不利提高竞争力的薪酬方案[10] 考评程序 - 考评董事和高管程序含述职、绩效考评，提报酬及奖惩方案报董事会[18] 工作细则 - “以上”包含本数[20] - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行，抵触时依其修订[20] - 经董事会审议通过后生效[21] - 解释权属董事会[22] 公司信息 - 公司为深圳金信诺高新技术股份有限公司[23] - 时间为2025年6月[24]