子公司定义 - 控股子公司指公司持股超50%或能实际控制的公司[2] - 参股公司指持股未达50%且无实际控制权的公司[3] 子公司设立与投资变动 - 子公司设立需符合国家产业政策和公司战略，经投资论证和审批[7] - 子公司投资变动包括中止或终止经营、增减股权等情况[12] 控股子公司管理 - 过半数董事会和监事会成员由公司推荐[13] - 重大事项需经公司董事会或股东会审议[14] - 关联交易按公司关联交易披露[14] - 重大会议通知和议题提前十日送公司董事会秘书[15] - 会议决议和纪要两日内抄送公司董事会办公室存档[16] - 公司推荐或委派董事、监事及高级管理人员[18] - 应聘任公司推荐的财务负责人，执行统一财务政策和会计制度[25] - 及时报送会计报表和资料，报表接受公司委托审计[25] - 关联交易履行审批、信息披露义务[26] - 未经批准不得提供对外担保或互相担保[27] - 负债性筹资活动由公司财经中心统筹安排[28] - 募集资金投资项目遵守公司募集资金管理制度[28] - 原则上不进行委托理财等投资，需公司书面批准[30] - 未经批准不得随意对外泄露未披露信息[32] - 发生重大事项一个工作日内报告并提供书面资料[34] - 公司内审部负责审计监督[36] - 建立考核奖惩与薪酬管理制度报公司人事部备案[38] - 会计年度结束后对董监高考核并奖惩[38] - 董监高履职不当公司有权要求处罚并追责[38] 参股公司管理 - 公司通过股东代表及推荐人员管理[41] - 重大事项决策股东派出人员征求公司意见并按指示表决[41] - 派出董监督促参股公司提供财务报表和报告[41] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[43] - 制度由公司董事会制定、解释及修订[44] - 制度经董事会审议通过生效实施[45]