董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含六名非独立董事和三名独立董事，非独立董事含一名职工代表董事[6] - 董事每届任期三年，可连选连任[7] - 董事长、副董事长由董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免[7] 专门委员会 - 董事会设审计、战略及可持续发展（ESG）等专门委员会[9] - 审计委员会成员三名，两名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[10] 交易审议 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[13] - 非关联交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[14] - 非关联交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需董事会审议[14] - 非关联交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[14] - 非关联交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需董事会审议[14] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需董事会审议[14] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[14] 会议相关 - 董事会每年度至少召开两次会议[17] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议时，董事长应在十日内召集临时董事会会议[18][19] - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意，法律等另有规定的从其规定[29] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[30] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[32] 其他要点 - 公司年度财务预算等事项经董事会审议同意后须提交股东会批准才能实施[33][34] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时由董事会提修正案，提请股东会批准后生效[36] - 文档涉及深圳市建筑科学研究院股份有限公司2025年6月相关内容[38]