深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | r 1 | | --- | | সং | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 10 | | 第四章 | 董事会会议表决 16 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 19 | | 第六章 | 附则 20 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015年 6月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014年度股东大会 审议通过，2017年 9月 2017年第三次临时股东大会第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024 年 4 月 2023 年 度股东大会第三次修订，2025年6月2024年度股东大会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司 （以下简称公司）治理结构，规范公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券 ...