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太平鸟(603877) - 2025年第二次临时股东大会决议公告
太平鸟太平鸟(SH:603877)2025-06-30 19:15

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为73人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为267,301,304股,占比56.7427%[5] - 公司在任董事9人、监事3人,均全部出席[8] 议案表决情况 - 变更部分募集资金投资项目议案,A股同意票数267,256,504,比例99.9832%[9] - 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案,A股同意票数267,261,104,比例99.9849%[10] - 修订《关联交易管理制度》议案,A股同意票数258,270,488,比例96.6214%[10] - 修订《募集资金管理制度》议案,A股同意票数258,270,889,比例96.6216%[11] - 修订《对外担保决策制度》议案,A股同意票数258,266,489,比例96.6199%[12] - 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》议案,A股同意票数258,261,788,比例96.6182%[12] - 修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》议案,A股同意票数265,216,047,比例99.2198%[12]