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太平鸟(603877) - 上海市锦天城律师事务所关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
太平鸟太平鸟(SH:603877)2025-06-30 19:15

股东大会安排 - 公司2025年6月12日决议召集第二次临时股东大会[4] - 6月13日刊登召开股东大会通知,距召开日逾15天[6] - 6月30日15点现场和网络投票结合召开股东大会[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人73人,代表股份267,301,304股,占比56.7427%[8] - 现场4人,持股237,478,288股,占比50.4119%[8] - 网络投票69人,代表股份29,823,016股,占比6.3308%[10] - 中小投资者69人,代表股份29,823,016股,占比6.3308%[11] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意267,256,504股,占比99.9832%[14] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》同意267,261,104股,占比99.9849%[15] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意258,270,488股,占比96.6214%[16] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意258,270,889股,占比96.6216%,反对9,021,515股,占比3.3750%,弃权8,900股,占比0.0034%[22] - 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》同意258,270,889股,占比96.6216%,反对9,021,515股,占比3.3750%,弃权8,900股,占比0.0034%[23][24] 其他 - 议案2为特别决议事项,需三分之二以上表决通过[24] - 律师认为股东大会召集等符合规定,表决结果合法有效[25]