会议安排 - 公司2025年6月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 2025年6月14日披露召开2025年第一次临时股东大会通知的公告[5] - 本次股东大会于2025年6月30日下午14时现场召开，网络投票时间为当日9:15至15:00 [5][6] 参会情况 - 出席本次会议的股东及委托代理人共228人，代表有表决权股份350,760,784股，占比85.1361% [7] - 现场投票股东及委托代理人2人，代表有表决权股份165,000,000股，占比40.0485% [7] - 网络投票股东226人，代表有表决权股份185,760,784股，占比45.0876% [9] - 中小股东及委托代理人222人，代表有表决权股份13,260,784股，占比3.2186% [10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意350,643,400股，占比99.9665％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意350,610,900股，占比99.9573％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意350,613,900股，占比99.9581%，中小股东同意13,113,900股，占比98.8923%[20] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总表决同意350,625,200股，占比99.9613%，中小股东同意13,125,200股，占比98.9776%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意350,617,900股，占比99.9593%，中小股东同意13,117,900股，占比98.9225%[22][23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意350,575,400股，占比99.9471%，中小股东同意13,075,400股，占比98.6020%[24] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意350,619,800股，占比99.9598%，中小股东同意13,119,800股，占比98.9368%[25][26] 会议合规 - 本次股东大会召集人为公司董事会，相关人员资格和召集人资格均合法有效[12] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[27] - 律师认为本次股东大会表决程序、结果及形成的决议合法有效[27]