股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-56 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及本公司章 程的规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开了公司第九届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体情况如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和本公司章程规定，公司第十届董事会由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对候 选人任职资格进行审核，拟提名马朝辉先生、王绍东先生、谢正敏先 生、朱波先生和曲绍勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及本公司章程中关于选聘独立董事的有关规定，经公司董事会 推荐， ...