股份回购注销 - 公司将回购注销2021年股权激励计划中88名激励对象第三个解除限售期对应的4,022,200股限制性股票[1] - 注销完成后公司总股本将由9,294,970,045股减至9,290,947,845股[1] - 注销完成后公司注册资本将由9,294,970,045元减至9,290,947,845元[1] 章程修订 - 拟在第九届监事会任期结束后不再设置监事会，修订《公司章程》涉及监事会条款，废止其他监事会有关制度[2] - 修订《公司章程》其他有关条款，将“股东大会”改为“股东会”，“监事会”改为“审计与风险委员会”，新增法定代表人相关规定[2][9] - 修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司董事会专门委员会工作制度》[4] 股东与股权相关规定 - 公司已发行股份数为9,290,947,845股，股份总数为9,294,970,045股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17][18] - 公司在1年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需审议[18] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，独立董事人数不低于董事总数的1/3[68] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[29] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议无关联董事人数不足3人应提交股东会审议[29] 审计与风险委员会相关规定 - 审计与风险委员会由3名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[89] - 审计与风险委员会每季度至少召开1次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34] - 审计与风险委员会相关事项经全体成员过半数同意后，提交董事会审议[90] 财务与分红相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[39] - 公司交纳所得税后的利润，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[39] - 公司每年度应至少进行一次现金分红，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[41]