董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含至少一名职工代表和三名独立董事[4] 融资决策 - 董事会可依授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[6] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知全体董事[7] - 五种情形下董事会应召开临时会议[9] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议，特定收购需三分之二以上董事出席[11] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保等事项需出席董事三分之二以上同意[11] - 有关联关系董事不参与表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[12] 委托出席 - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[12] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[13] 表决方式 - 会议表决一人一票，记名投票[14] 提案审议 - 提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票通过[15] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[16] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[16] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[18] - 董事会做会议记录，出席董事签名[18] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理决议公告，决议披露前相关人员保密[19] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[19] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年且不少于法规规定年限[19]