资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[5] - 实际投资额超预算10％以内由总经理审议批准[9] - 超预算10％ - 20％由董事会审议批准[9] - 超预算20％以上由股东会审议批准[9] 募投项目管理 - 超计划期限且投入未达50%，重新论证募投项目[10] - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[11] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[13] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[13] - 募投项目结项时明确超募资金使用计划[14] - 超募资金投资需披露项目信息[14] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[15] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[15] - 节余占净额10%以上，股东会审议通过[15] 项目监督与验收 - 资产经营部每季度检查进度并报告总经理[16] - 项目完成后多部门会同外聘机构验收[16] 项目变更与审批 - 项目终止、增加投资经股东会批准[17] - 四种情形视为改变用途，需决议、意见并审议[19] 信息披露 - 董事会每半年核查进展并披露专项报告[23] - 年度审计出具鉴证报告并与年报披露[25] - 董事会在报告中披露核查和鉴证结论[25]