战略发展与ESG管理委员会 - 由3名以上董事组成，独立董事不少于1名，主任委员由董事长担任[6] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致，可连选连任[6] - 会议提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13][14] - 会议记录等资料保存期不少于10年[17] - 对公司长期战略等相关事宜研究并提建议，提案提交董事会审议[4][9] 审计与风险委员会 - 由3名以上非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少1名会计专业人士[25] - 委员由董事长等提名选举产生，任期与董事会一致，可连选连任[24][26] - 每季度至少开1次会，2名以上成员提议可开临时会[34] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[35] - 会议记录等资料保存期不少于10年[39] - 负责检查审核财务信息等，相关事项提交董事会审议[28][29] 提名委员会 - 由3名以上董事组成，独立董事占多数并担任主任委员[46] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致，可连选连任[46] - 会议提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[54][55] - 会议记录等资料保存期不少于10年[59] - 负责对公司董事和高管人选等提建议[44] 薪酬与考核委员会 - 由3名以上董事组成，独立董事占多数[66] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致，可连选连任[66] - 会议提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[74][75] - 会议记录等资料保存期不少于10年[78] - 负责制定董事和高管考核标准等并提建议，方案报董事会批准[69][70] 其他 - 本制度由董事会负责解释，自审议通过生效，原制度废止[81]