成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第六次独立董事专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第六次独立董事专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次独立董事 专门会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成都智明达电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都智明达电子股份有限公司独立董事 工作制度》《成都智明达电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定， 会议决议合法、有效。 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场，就相关审议事项形成会议 决议如下： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 经核查，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，经对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的要求 ...