董事任职 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[10] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[10] - 董事候选人由现任董事会或持股1%以上股东书面提出[10] - 董事会由七名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[22] 选举与补选 - 股东会选两名以上董事实行累积投票制[10] - 董事辞任公司60日内完成补选[18] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开两次[29] - 特定主体提议可召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[29] 会议通知 - 定期会议提前十日书面通知，临时提前三日，紧急可口头[30] - 定期变更提前三日书面通知，临时变更需全体与会董事认可[33] - 定期通知发出后三日、临时二日未确认应主动联络董事[33] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[34] - 一名董事不得接受超两名董事委托[35] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票，非现场书面提交意见[37] - 审议通过议案需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[37][38] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[39] 其他规定 - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[18] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[18] - 董事、高管特定情形公司应解除职务，未停止履职或未解除投票无效且不计入出席人数[19] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议相同议案[39] - 半数以上与会董事认为议案不明等可要求暂缓表决[50] - 投弃权或反对意见董事可要求记录意见及理由[41] - 与会董事对会议记录签字确认[41] - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[41] - 董事会秘书协助督促、检查决议实施情况[41] - 董事会可要求经营层汇报决议实施及公司重大生产经营情况[41] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[41] - 规则“以上”“内”“以下”含本数，“过”不含[43] - 规则由公司董事会负责解释[44] - 规则经董事会制订报股东会批准后生效施行[45] 审议事项 - 董事会审议公司交易（担保、财务资助除外），涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等指标[25] - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易由董事会审议[26] - 单独或合计持股1%以上股东有权向董事会提案[27]