董事会成员构成 - 独立董事应占董事会成员三分之一比例[4] - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[5] 人员选举与任期 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] - 董事会秘书任期3年，连聘可连任[5] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次，定期会议提前十日通知，临时会议提前两个工作日通知[14] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[11][12] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[15][16] - 关联交易董事会会议过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[20] 其他规定 - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[16] - 董事会决议表决一人一票，临时会议可用传真决议[19][20] - 会议记录保管十年[20] - 决议违反规定致损失，参与决议董事担责（异议记载除外）[21] - 会议结束两工作日内将决议报送深交所备案披露[23] - 决议公告应包含会议通知等内容[23] - 规则由董事会制定，提交股东会审议通过后执行，修订亦同[25] - 规则未尽事项按法律法规等执行[25]