董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名新增职工代表董事[1] - 各专门委员会均由三名董事组成[1][2] 委员会要求 - 战略委员会由董事长和两名董事组成，至少一名独立董事[1][2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任主任[2] - 执行委员会由董事长和二到三名非独立董事组成[2] 独立董事职权 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[2] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[2] - 重大关联交易等应提前征得过半数独立董事同意再提交董事会讨论[3] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[4] - 董事会定期会议提前十日、临时会议提前两日发董事长签字书面通知[4] - 情况紧急征得过半数董事同意，可不受通知天数限制开临时会议[4] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长召集主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举[4] 议案提交 - 各专门委员会等可提出职责范围内议案提交董事会定期会议审议[3] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5] 会议表决 - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[5] 规则修改 - 《公司法》修订后公司议事规则相应修改[5]