发行相关 - 本次发行已获2024年年度股东会授权及第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[6] - 发行对象不超过35名，以现金认购，最终根据申购报价确定[6] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[7] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 特定对象认购的股票限售期为6个月[9] - 拟募集资金总额为21340万元，用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目15040万元和补充流动资金6300万元[9][10][11][41][42] - 本次发行决议有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[45] 业绩数据 - 2024年受行业因素影响公司业绩受影响，2025年行业需求快速提升[30] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为19454997.86元，扣除非经常性损益后为12124271.19元[151] 股本情况 - 公司注册资本为11,256.1524万元[23] - 截至2025年6月25日，公司实际股本总额为167,716,671股[23] - 截至2025年6月30日总股本为167716671股[154] 分红规划 - 第三届董事会第二十六次会议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[13] - 公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[122] - 最近三年现金累计分配利润占年均可分配利润比例为49.91%[135] 项目情况 - 无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目投资总额15040万元，拟投入募集资金15040万元[54] - 装修工程费及其它投资1200万元，占比7.98%；软硬件设备购置及安装费12280万元，占比81.65%；研发人员工资支出1560万元，占比10.37%[65] - 项目规划建设期为2年[66] 风险提示 - 本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险[74] - 募投项目存在实施、短期内大额投入无法盈利、每股收益和净资产收益率下降、新增产能消化风险[94][95][96][97] - 报告期内公司业务对国家重点领域集团依赖程度高，来源于该集团收入占营业收入比重高[99] - 公司产品订单存在波动，可能导致业绩波动[101][102] - 国家重点领域电子行业对高端人才需求高，公司面临人力资源风险[104] - 随着募投项目建成投产，业务规模扩大，公司面临管理风险[106]