制度修订 - 《公司章程》等8项制度修订需提交股东大会审议[1][2][3] - 《审计委员会工作细则》等15项制度修订无需提交股东大会审议[2][3] 组织架构 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[44] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不少于三分之一[64] 股份相关 - 已发行股份数为89,603,310股，均为普通股，每股面值1元[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[7][8] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[11] - 股东自公司股东会、董事会决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销违规决议[11] 会议相关 - 2025年6月30日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议[1] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[67] - 法定公积金转增股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[68] 信息披露 - 在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[66] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[5] - 本章程由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施[90]