董事相关 - 中小股东指除特定人员外的其他股东[8] - 董事候选人可由董事会或特定股东提名[9] - 选举或变更2名以上董事实行累积投票制度[10] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[11] - 董事辞任公司应60日内补选[13] - 董事在董事会会议一票表决权[14] - 董事不得侵占公司财产等[17] - 董事应保证公司商业行为合法合规[19] - 董事应对定期报告签署书面确认意见[20] - 董事应推动公司规范运行并督促信息披露[20] - 董事执行职务违法违规造成损失应赔偿[24] - 关联董事审议关联交易应回避并放弃表决权[27] - 董事离任应提交报告并移交工作[29][30] - 董事报酬由股东会决定，公司不为董事纳税[34] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[31] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和6名非独立董事[36] - 董事会设董事长1人，任期三年可连选连任[38][42] - 董事会设董事会秘书1名，为公司高级管理人员[39] - 董事长是公司法定代表人[41] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开二次[56] - 董事会临时会议提议者10日内获董事长响应[57] - 三分之一以上董事等可提议召开临时会议[57][58] - 董事会会议须过半数以上董事出席方可举行[55] - 董事长不能履职时由全体董事过半数选一人代行[46] - 董事会会议可书面、电话等形式召开[55] - 定期会议通知提前10日送达，临时提前3日，紧急可口头通知[60] - 会议通知发出2日后未确认需主动联络董事[61] - 持有十分之一以上表决权股东可向会议提提案[63] - 提案人应在会前规定时间提交提案[63] - 董事连续二次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议撤换[64] - 一名董事一次会议接受委托不超二名董事[66] - 邀请新闻记者等列席需全体董事过半数同意[67] - 全体董事过半数反对通讯开会，临时会议现场召开[70] - 董事审议定期报告应关注并签署书面意见[71] - 董事会决议须全体董事过半数以上表决同意[74] - 董事会会议记录保管期限为10年[76] - 通讯表决时，收到过半数董事书面签署决议文本生效[78] 其他 - 须提交股东会审议公司一年内重大资产交易超最近一期经审计总资产百分之三十事项[49] - 中长期发展规划按年度滚动拟定[50] - 本规则由董事会制订，股东会审议通过生效实施[84]