山子高科技股份有限公司 关于公司2024年年度股东大会的决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-046 1、现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间为：2025年6月30日 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为：2025年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。 4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 1、本次股东大会议案均获审议通过。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 公司 2025 年 6 月 9 日召开第九届董事会第九次临时会议，经全体董事同意， 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。公司董事会已于 ...