公司章程修订 - 2025年6月30日董事会通过修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》议案，待股东大会审议通过后办理工商备案[1] - 《公司章程》新增33条，减少31条，修改152条；《股东会议事规则》新增2条，减少11条，修改50条；《董事会议事规则》新增1条，减少2条，修改21条[1][2][3] - 修改涉及将“股东大会”改为“股东会”，新增独立董事和董事会专门委员会章节，删除首席执行官职务等[1] 股份相关 - 公司股份总数为29170.7120万股，均为普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[10] - 公司因特定原因收购本公司股份，用于奖励职工的不超已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[11] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东对内容违反法律法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式或内容违反规定或章程的决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[14][15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日向公司作出书面报告[34] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事人数不足6人、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[19] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[22][23] 董监高相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任[34] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长和副董事长各1人[37] - 监事会由9名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例为1/3[50] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[51][52] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时，可不再提取[52] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[53]