公司业务聚焦 - 公司目前聚焦于药品、医疗器械的批发配送、专业药械物流及医药零售等主营业务 [1] - 公司致力于为医疗机构、下游经销商及终端消费者提供高品质的医药健康产品与服务 [1] - 公司现有业务包含创新药销售业务 [1]

医药商业板块市场表现 - 8月5日医药商业板块较上一交易日上涨0.33%，领涨个股为嘉事堂（涨幅5.98%）[1] - 当日上证指数上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 板块内涨幅居前的个股包括达嘉维康（5.82%）、百洋医药（3.22%）、人民同泰（1.57%）[1] - 板块内跌幅较大的个股包括药易购（-0.74%）、益丰药房（-0.61%）、塞力医疗（-0.51%）[2] 个股交易数据 - 嘉事堂当日成交20.75万手，成交额3.15亿元[1] - 达嘉维康成交量34.98万手，成交额4.71亿元[1] - 塞力医疗成交量36.27万手，成交额10.55亿元[2] - 润达医疗成交量26.91万手，成交额5.01亿元[2] 资金流向情况 - 医药商业板块主力资金净流出1.7亿元，游资净流出4907.12万元，散户净流入2.19亿元[2] - 嘉事堂主力净流入4378.62万元，占成交额13.88%[3] - 达嘉维康主力净流入1245.80万元，占成交额2.65%[3] - 人民同泰主力净流入773.08万元，占成交额5.96%[3] - 漱玉平民游资净流入1389.06万元，占成交额10.32%[3]

长华集团 - 公司收到国内碳陶刹车盘客户产品购销合同，产品终端应用于国内某知名飞行汽车公司，主要为碳陶盘关键金属结构件 [1] - 项目生命周期5年，预计总销售金额超1亿元，2026年第二季度逐步开始量产 [1] - 公司成立于1993年11月，主营业务是汽车金属零部件研发、生产、销售 [1] - 所属行业：汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 [1] 中科环保 - 2025年上半年实现营业收入8.48亿元，同比增长4.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长19.83% [1] - 基本每股收益0.13元/股 [1] - 公司成立于2012年5月，主营业务是废弃物处理处置综合服务 [1] - 所属行业：环保-环境治理-固废治理 [1] 药明康德 - 2025年上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润85.61亿元，同比增长101.92% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元 [1] - 公司成立于2000年12月，主营业务是新药研发和生产服务 [2] - 所属行业：医药生物-医疗服务-医疗研发外包 [3] 苏交科 - 2025年上半年实现营业收入17.76亿元，同比下降13.75% [3] - 归属于上市公司股东的净利润9539.48万元，同比下降39.54% [3] - 基本每股收益0.08元/股，拟每10股派现0.2元 [3] - 公司成立于2002年8月，主营业务是工程咨询和工程承包服务 [3] - 所属行业：建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [3] 聚辰股份 - 2025年上半年实现营业收入5.75亿元，同比增长11.69% [3] - 归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比增长43.5% [3] - 增长主要来自DDR5 SPD及汽车电子、工业控制领域高可靠性EEPROM产品销量增长 [3] - 公司成立于2009年11月，主营业务是集成电路产品研发设计和销售 [4] - 所属行业：电子-半导体-数字芯片设计 [4] 三祥新材 - 控股子公司计划投资不超过3亿元建设年产2万吨锆铪系列产品项目 [4] - 预计新增产能包括250多吨氧氯化铪、11740多吨超高纯氧氯化锆及8000吨核级氧氯化锆 [4] - 项目建设周期15个月 [4] - 公司成立于1991年8月，主营业务是锆系制品、铸改新材料研发生产 [5] - 所属行业：基础化工-化学原料-无机盐 [5] 科威尔 - 公司收到政府补助497.52万元，占最近一个会计年度净利润的10.14% [5] - 公司成立于2011年6月，主营业务是测试电源及智能制造设备 [5] - 所属行业：电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [5] 嘉事堂 - 公司获得《合规管理体系认证证书》，覆盖药品销售、医疗器械经营及医药仓储物流管控等领域 [5] - 公司成立于1997年4月，主营业务是药品零售、批发和物流业务 [6] - 所属行业：医药生物-医药商业-医药流通 [7] 新华医疗 - 公司获得两项二类医疗器械注册证，涉及数字化车载X射线机和数字化X射线透视摄影系统 [7] - 公司成立于1993年4月，主营业务是医疗器械、制药装备制造销售 [7] - 所属行业：医药生物-医疗器械-医疗设备 [8] 环旭电子 - 2025年上半年实现营业总收入272.14亿元，同比下降0.63% [8] - 归属于上市公司股东的净利润6.38亿元，同比下降18.66% [8] - 公司成立于2003年1月，主营业务是电子设计制造及相关服务 [8] - 所属行业：电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [8] 振华股份 - 公司总经理因其子违规交易被罚10万元 [8] - 公司成立于2008年12月，主营业务是休闲卤制食品研发生产 [9] - 所属行业：食品饮料-休闲食品-熟食 [10] 绝味食品 - 公司聘任章晓勇为财务总监 [10] - 公司成立于2008年12月，主营业务是休闲卤制食品研发生产 [11] - 所属行业：食品饮料-休闲食品-熟食 [12] 湖南黄金 - 全资子公司冶炼厂完成检修恢复生产 [12] - 冶炼厂自2025年6月末开始临时检修停产，原定不超过30天 [12] - 公司成立于2000年4月，主营业务是黄金等有色金属开采冶炼 [12] - 所属行业：有色金属-贵金属-黄金 [12] 日照港 - 副总经理曹秀玲辞职 [13] - 公司成立于2002年7月，主营业务是港口装卸作业 [14] - 所属行业：交通运输-航运港口-港口 [15] 神马股份 - 董事长拟减持不超过1.5万股，占总股本0.0015% [15] - 公司成立于1997年9月，主营业务是工业丝、帘子布等生产销售 [15] - 所属行业：基础化工-化学纤维-锦纶 [16] 华峰铝业 - 签署五年期原材料采购合同，预计总金额超72亿元 [16] - 将向陕西有色榆林新材料购买不少于36万吨生产原材料 [16] - 公司成立于2008年7月，主营业务是铝板带箔研发生产 [17] - 所属行业：有色金属-工业金属-铝 [18] 宏鑫科技 - 收到国内大型主机厂旗下汽车品牌项目定点函及采购合同 [19] - 公司成立于2006年1月，主营业务是汽车锻造铝合金车轮研发制造 [19] - 所属行业：汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 [19] 迈赫股份 - 获得"一种用于板链输送线支撑自动翻转的设备"发明专利 [19] - 公司成立于2010年1月，主营业务是智能装备系统和智慧物联系统 [19] - 所属行业：机械设备-自动化设备-机器人 [20] 鑫宏业 - 全资子公司中标4088.31万元电气贯穿件项目 [20] - 公司成立于2004年2月，主营业务是特种线缆研发生产 [20] - 所属行业：汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 [20] 福安药业 - 子公司获注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸药品注册证书 [20] - 公司成立于2004年2月，主营业务是化学药品研发生产 [20] - 所属行业：医药生物-化学制药-化学制剂 [21] 田中精机 - 控股子公司破产清算申请获法院受理 [21] - 公司成立于2003年7月，主营业务是自动化设备研发生产 [21] - 所属行业：机械设备-自动化设备-其他自动化设备 [21] 中红医疗 - 子公司获注射泵和输液信息采集系统Ⅱ类医疗器械注册证 [22] - 公司成立于2010年12月，主营业务是医疗防护用品和器械研发生产 [22] - 所属行业：医药生物-医疗器械-医疗耗材 [22] 科达利 - 全资子公司注册资本由2亿元增加至4亿元 [22] - 公司成立于1996年9月，主营业务是锂电池精密结构件研发制造 [22] - 所属行业：电力设备-电池-锂电池 [22] 兴业科技 - 拟向广发银行申请3.72亿元综合授信 [22] - 公司成立于1992年12月，主营业务是天然牛皮革研发生产 [23] - 所属行业：纺织服饰-纺织制造-辅料 [24] 恒瑞医药 - 与GSK签署合作协议，将HRS-9821项目全球独家权利许可给GSK [24] - GSK将支付5亿美元首付款，潜在总金额约120亿美元 [24] - 公司成立于1997年4月，主营业务是药品研发生产 [25] - 所属行业：医药生物-化学制药-化学制剂 [25] 三峡水利 - 拟每10股派现0.4元，总计7572.76万元 [25] - 公司成立于1994年4月，主营业务是电力生产供应 [25] - 所属行业：公用事业-电力-电能综合服务 [26] 比音勒芬 - 拟每10股派现5元，共计2.85亿元 [27] - 所属行业：纺织服饰-服装家纺-非运动服装 [27] 凯赛生物 - 拟每10股派现0.4元 [27] - 公司成立于2000年11月，主营业务是生物基材料研发生产 [27] - 所属行业：基础化工-化学制品-其他化学制品 [27] 安联锐视 - 董事兼总经理拟减持不超过9万股，占总股本0.1291% [27] - 公司成立于2007年8月，主营业务是安防视频监控产品研发生产 [28] - 所属行业：计算机-计算机设备-安防设备 [29] 延江股份 - 聘任王征为副总经理 [29] - 公司成立于2000年4月，主营业务是卫生用品面层材料研发生产 [30] - 所属行业：美容护理-个护用品-生活用纸 [31] 英诺激光 - 多位董事及高管拟合计减持不超过2.46万股 [31] - 公司成立于2011年11月，主营业务是激光器和激光解决方案研发生产 [32] - 所属行业：机械设备-自动化设备-激光设备 [33] 神力股份 - 副总经理兼董事会秘书辞职 [33] - 公司成立于1991年12月，主营业务是电机定子、转子冲片和铁芯研发生产 [34] - 所属行业：电力设备-电机Ⅱ-电机Ⅲ [35] 华邦健康 - 副董事长拟减持不超过270万股，占总股本0.1369% [35] - 公司成立于1992年3月，主营业务是医药及农化、新材料产品研发生产 [35] - 所属行业：医药生物-化学制药-化学制剂 [35] 圣湘生物 - 获得两款基因检测试剂盒医疗器械注册证 [35] - 公司成立于2008年4月，主营业务是体外诊断整体解决方案 [36] - 所属行业：医药生物-医疗器械-体外诊断 [37]

合规管理 - 公司获《合规管理体系认证证书》，编号00625CMS20005ROM[3] - 认证范围含集团总部与药品销售合规管理[3] - 合规管理体系符合GB/T35770 - 2022及ISO37301:2021标准[3] - 获认证标志合规管理水平接轨国际标准[4] - 公告日期为2025年7月28日[6]

内部审计基本规定修订核心 - 修订背景为加强党对审计工作的集中统一领导，构建权威高效的审计监督体系[1] - 指导思想强调以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦财务收支真实合法效益主责主业[2] - 明确内部审计是独立客观的监督评价活动，覆盖业务经营、风险管理、公司治理等全领域[3] 组织架构与职责权限 - 设立内审部在党委和董事会审计委员会双重领导下开展工作[5] - 党委会负责审定经济责任审计报告和研究审计整改[6] - 董事会批准年度审计计划，审计委员会检查监督实施情况[7] - 高级管理层需确保审计资源到位并推动整改[8] - 内审部拥有检查财务资料、参加经营会议、封存可疑资料等9项核心权限[13] 审计业务类型与程序 - 业务类型涵盖经济责任审计、常规审计、专项审计和审计调研四类[14] - 对子公司实行审计全覆盖原则，要求应审尽审凡审必严[15] - 审计流程包括计划审批、组建审计组、下发通知书、收集证据、撰写报告等标准化步骤[17][18][19] 质量管理与结果运用 - 推进审计制度建设与信息技术应用，禁止职能外包但允许特定事项外包[23][25][26] - 建立整改长效机制，将审计结果作为干部考核任免重要依据[28][31] - 强化与纪检监察等部门协同，建立信息共享和联合问责机制[30][32] 人员考核与责任界定 - 对审计人员实行激励约束机制和业绩考核，表现突出者可获表彰[33] - 明确5类追责情形包括隐瞒问题、泄露秘密、谋取私利等[35] - 被审计单位拒不配合或整改不力将面临责任追究[36] 附则与生效条款 - 规定由内审部负责解释，自印发日起替代2011年旧版制度[37][38]

公司治理结构 - 公司总裁及其他高级管理人员由董事会聘任或解任，组成经营班子，对董事会负责并汇报工作 [1] - 总裁职权包括主持生产经营管理、拟订内部机构设置方案、制定基本管理制度、审批日常费用支出等 [1] - 副总裁及总裁助理协助总裁完成职责，分管具体业务并领导分管部门开展经营管理活动 [4] 董事会授权范围 - 总裁在关联交易方面的决策权限为：与关联自然人交易金额在30万元以下，与关联法人交易金额在300万元以下或占净资产0.5%以下 [2][3] - 年度内项目投资、对外投资、资产处置等权限均不超过最近经审计净资产的10% [3] - 年度内对外捐赠不超过500万元 [3] 高级管理人员职责 - 财务总监和董事会秘书属高级管理人员，分别协助总裁完成财务管理和董事会相关工作 [5][8] - 高级管理人员需遵守法律法规和公司章程，履行诚信勤勉义务，不得自营或为他人经营同类业务 [6] - 高级管理人员不得利用职权谋取私利或收受贿赂，需维护公司利益 [6] 总裁办公会议制度 - 总裁办公会分为定期会议和临时会议，定期会议每月不少于一次 [7] - 会议议题包括经营、管理、研发等重大事项，以及董事会要求审议的提案 [9] - 会议决议需三分之二以上人员出席，总裁可对争议事项做出最终决定 [10] 报告制度 - 总裁需定期或不定期向董事会报告股东会及董事会决议实施情况、重大合同执行情况等 [11] - 高级管理人员发现决议执行异常或重大风险时，需及时向总裁或董事会报告 [12] 附则 - 本细则由董事会负责解释，自通过之日起执行，原相关规则废止 [13]

关联交易与权限 - 公司与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下，由总裁决策[6] 年度权限限制 - 一个完整会计年度内，内部项目投资、处置报废固定资产和坏账、对外信贷、对外投资等均不超过公司最近经审计净资产10%[6] - 一个完整会计年度内，公司对外捐赠不超过500万元[6] 总裁办公会 - 总裁办公会定期会议原则上每月不少于一次[15] - 总裁因故不能履职，董事会授权副总裁代行职权[13] - 总裁及高管可在任期届满前辞职，程序和办法由劳动合同规定[13] - 总裁办公会议案由总裁提起或经其同意后由他人提起[18] - 总裁办公会原则上需三分之二以上人员出席方可召开[18] - 总裁决策原则上采纳参会人员多数意见[18] - 决议事项与参会人员有利害关系时应回避[18] 报告与监督 - 总裁应定期和不定期向董事会报告工作并接受监督检查[22] - 总裁应报告股东会及董事会决议实施等情况[22] - 高管执行决议发现问题应及时报告[22] 细则说明 - 细则未尽事宜按有关法律等执行[25] - 细则由公司办公室起草修订，董事会负责解释[25] - 细则自董事会决议通过之日起执行，原相关细则废止[25]

组织架构与职责 - 公司设立内审部，在党委、董事会审计委员会领导下开展工作并报告[6] - 党委会审定经济责任审计报告，研究审计报告及整改落实情况[6] - 董事会批准基本审计制度、审计人员职责、年度审计项目计划等[7] - 内审部职责包括对党委管理干部经济责任、财务收支等情况审计[9] - 内审部权限包括检查资料、调查询问、提出整改意见等[10] 审计业务 - 内部审计业务类型有经济责任审计、常规审计、专项审计、审计调研[12] - 内审部对公司子公司实行审计全覆盖[12] - 内审部编制年度审计项目计划，经多部门审议后由董事会批准[12] - 实施审计项目时收集证据、撰写底稿，完成审计报告并征求意见[14] 管理与机制 - 内审部加强审计统筹管理、制度建设和质量控制[15] - 公司应建立审计发现问题整改长效机制，压实各方责任[18] - 内审部应与多部门建立工作机制，加强与外部审计交流[18] - 内部审计结果和整改情况作为干部考核、任免和奖惩参考[18] - 审计发现违纪违规线索移交纪检监察和问责管理部门处理[18] - 公司党委等针对内审部建立激励约束机制并考核评价[20] - 内审部建立内部审计责任制，明确人员职责范围等[20] 技术运用与规定 - 内审部应加强信息科技技术运用，定期维护集团审计信息管理系统[16] - 本规定由公司内审部解释，自印发日施行，原制度废止[23]

制度修订 - 2025年7月25日公司通过修订《内审制度》议案[1] - 《内审制度》新增13条，删除6条，修订17条[1] - 《内审制度》新增党对内审工作领导等章节，修订内审机构设置等内容[1][3] 审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议，至少每年向董事会报告一次内部审计情况[7] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况和发现问题[7] - 审计部在会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后两个月提交上年度工作总结报告[17][22][27] 审计人员与职责 - 审计部有三名专职审计人员，负责人由审计委员会提名、董事会任免[8] - 审计部对公司多方面情况进行审计，有权进行多种检查和要求报送资料等[9][10][11] 审计业务类型与范围 - 内部审计业务包括经济责任审计等多种类型，对子公司实行审计全覆盖[17] 审计流程 - 审计方案分类编制，审计通知书提前三至五日或十五日送达[22][24] - 审计完成后征求被审计单位意见，建立审计报告审核等制度[21][23] 整改与监督 - 公司建立审计发现问题整改长效机制，分析典型问题完善制度[29] 激励与处罚 - 对执行制度成绩显著者公司表彰奖励，违规者给予处分或处罚[30] 制度实施与解释 - 制度经董事会审议通过后实施，由审计委员会负责解释[31]

会议信息 - 公司第七届董事会第十七次临时会议7月14日发通知，7月25日召开[2] - 会议应表决董事9名，实际表决9名[2] 议案情况 - 《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》制订议案全票通过[3] - 《嘉事堂药业股份有限公司内部审计基本制度》修订议案全票通过[4] 公告信息 - 《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》7月26日巨潮资讯网公告[3] - 《关于修订<内部审计基本制度>的公告》7月26日巨潮资讯网公告[5]