董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[11] - 三分之一以上董事等提议时，董事会应召开临时会议，董事长应在10日内召集[12] - 董事会临时会议可通过电话等方式召开并决议[9] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] 权限范围 - 单笔对外投资不超公司最近一期经审计净资产10%，连续12个月不超30%[8] - 连续12个月收购或出售资产不超公司最近一期经审计净资产20%[8] - 综合授信额度不超公司最近一期经审计总资产10％，抵押及质押资产不超50%[8] - 单笔委托理财不超公司最近一期经审计净资产10%，连续12个月不超20%[8] - 特定关联交易由董事会审议[8] - 特定捐赠由董事会决定[9] 决议规则 - 董事会决议一般由全体董事过半数表决同意通过，部分事项须三分之二以上董事表决同意[17] - 需经董事会审议通过并提交股东会批准的事项有制订年度财务预算等方案[22] 执行监督 - 总裁负责组织实施董事会决议并报告执行情况[23] - 董事长有权检查督促会议决议执行情况[23] - 每次董事会，总裁应书面报告前次决议落实事项执行情况[23] - 董事会秘书应掌握决议执行进展，重要问题及时报告并提建议[23] 规则相关 - 本规则制定和修改经董事会审议通过后，报股东会审议批准后实施[25] - 本规则解释权属于董事会[25]