人事任命 - 选举张立品为第五届董事会董事长[3] - 选举鞠万金为第五届董事会副董事长[5] - 聘任张威为公司总经理[8] - 聘任李战功、刘仲昆、曹文智为副总经理[10] - 聘任刘仲昆为公司财务负责人[11] - 聘任曹文智为公司董事会秘书和内审负责人[13][14] - 聘任冯谦为公司证券事务代表[15] 薪酬方案 - 审议通过第五届高级管理人员薪酬方案[17] - 薪酬依据行业、规模和公司经营情况制定[17]