证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-040 深圳市京泉华科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第五届董事会成员业经股东大会及职工代表大会选举产生，根据 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定， 经第五届董事会提名，全体董事一致选举张立品先生为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公 告编号：2025-041）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 鉴于公司第五届董事会成员业经股东大会及职工代表大会选举产生，根据 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定， 1 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...