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京泉华(002885) - 2025年第二次临时股东大会决议公告
京泉华京泉华(SZ:002885)2025-06-30 20:30

股东大会基本信息 - 公司有表决权股份总数为269,362,915股[5] - 本次股东大会2025年6月30日召开,现场14:30 - 16:00,网络9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会139人投票,代表股份117,766,268股,占比43.7203%[5] 投票情况 - 现场7人投票,代表股份116,893,854股,占比43.3964%[6] - 网络132人投票,代表股份872,414股,占比0.3239%[6] - 中小股东132人投票,代表股份872,414股,占比0.3239%[6] 选举结果 - 张立品等4人当选非独立董事,同意股份占比超99%[7][8][10][11] 提案表决 - 多项制度修订提案总表决同意占比超99%[16][18][21][23][26][28][30] - 《关于第五届董事薪酬方案》总表决同意占99.5176%[32] - 《关于变更部分募投项目》总表决同意占99.8238%[34] 会议合规 - 各提案获出席股东会有效表决权股份总数2/3以上通过[22] - 律师认为会议程序和结果合法有效[37] 备查文件 - 会议备查文件含股东大会决议、法律意见书等[38]