证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-041 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 内审负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日 召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会4名非独立董事、 4 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第五届董 事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召 开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委 员，并聘任新一届高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将具体情况公 告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 非独立董事：张立品先生（董事长）、鞠万金先生（副董事长）、戚思明先生、 李战功先生（职工代表董事）、张礼扬先生； 独立董事：苏敏先 ...