会议信息 - 公司第四届董事会第八次（临时）会议于2025年6月30日召开，7名董事全部出席[1] - 公司将于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会[101] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项制度修订议案获7票同意，尚需提交股东大会审议[2][5][9][11][14][17][20][60][65][76] - 《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作制度》被废止[56][72] - 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等多项制度修订后名称调整[54][58][66] 人员聘任与提名 - 同意聘任施玲玲女士为公司副总经理、董事会秘书，高国琼先生为财务总监[91][92] - 提名高国琼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人[94] 委员会调整 - 同意调整战略与ESG委员会委员人数及人员[99] 其他事项 - 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《合规管理制度》获7票同意[88][90] - 公告发布时间为2025年7月1日[104]