股东大会安排 - 公司于2025年6月9日决定6月30日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年6月10日公司公告《股东大会通知》[6] - 2025年6月18日公司收到控股股东临时提案[7] - 2025年6月19日董事会同意将临时提案提交股东大会审议[7] - 2025年6月20日公司公告《股东大会补充通知》[7] - 本次股东大会现场会议于2025年6月30日下午14:30召开[9] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [9] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00 [9] 出席情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人23人，代表有表决权股份538,732,790股，占比30.3403％[10] - 出席股东大会的股东共292人，代表有表决权股份611,147,247股，占比34.4185％[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意610,939,647股，占比99.9660％[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意610,939,647股，占比99.9660％[17] - 《2024年度财务决算报告》同意610,944,647股，占比99.9668％[18] - 《2024年度利润分配预案》同意610,931,947股，占比99.9648％[19] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意610,939,647股，占比99.9660％[21] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意610,939,647股，占比99.9660％[22] - 《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》同意610,930,547股，占比99.9645％[23] - 《关于2025年度董事津贴的议案》同意610,918,047股，占比99.9625％[24] - 《关于2025年度监事津贴的议案》同意610,916,847股，占比99.9623％[25] - 《关于2025年度开展期货套期保值交易业务的议案》同意600,978,270股，占比98.3361%[26] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意610,935,547股，占比99.9654%[27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意603,988,015股，占比98.8286%[29] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意603,987,515股，占比98.8285%[30] - 《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》同意607,404,247股，占比99.3875%[32] 其他 - 各议案相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[33] - 律师认为公司本次股东大会表决程序及表决票数符合规定，表决结果合法有效[33] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序符合相关规定，出席人员和召集人资格合法有效[34]