公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会及监事，相关职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟将“股东大会”更名为“股东会”，并修订《公司章程》部分条款[2] - 法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事，辞任需30日内确定新法定代表人[2] 经营范围变更 - 经营范围增加生态环境监测及检测仪器仪表销售等，部分表述调整[3] - 经营范围许可项目新增火箭发射设备研发和制造等[3] 股份相关 - 公司股份总数为27675.6480万股，均为人民币普通股[4] - 江西钢丝厂有限责任公司认购股份3208.32万股，持股比例66.84%[4] - 江西省军工控股集团有限公司认购股份1591.68万股，持股比例33.16%[4] - 股份公司设立时发起人合计认购股份4800.00万股，占比100%[4] 股东与股权规定 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关部门向法院诉讼或自己名义诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日书面报告公司[9] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3（即不足6人）等情形，2个月内召开临时股东会[13] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事与高管规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[24] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[25] - 独立董事辞职公司需在60日内完成补选[27] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[52] - 公司分配当年税后利润时，提取利润10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，最近3年现金分红总额低于最近3年年均净利润30%，需说明不分红或分红水平低原因[58] 制度修订 - 本次共对40项制度进行修订、废止，制定2项制度[65][66] - 《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作制度》等3项制度废止[65][66] - 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《合规管理制度》为新制定制度[66]