鉴于北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，为保证公司董事会的合规运作，公司于 2025 年 6 月 30 日召开职工代表大 会，选举公司第五届董事会职工代表董事。与会职工代表通过并形成以下决议： 选举王德明先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。王德明 先生将与 2025 年第二次临时股东会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事 共同组成第五届董事会，第五届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审 议通过之日起三年。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规对董事任职资格和条件的规定， 并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。本次选举完成后，公司 董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过 公司董事总数的二分之一。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-038 | | ...