委员会组成与会议规则 - 委员会由5名董事组成[5] - 召集人7日内签发会议通知[14] - 通知提前3日送达参会人员[14] 委员履职与会议举行 - 连续2次未出席或出席不足3/4视为不能履职[17] - 2/3以上委员出席方可举行会议[17] - 决议需全体委员过半数通过[17] 资料保存与规则施行 - 公司保存会议资料期限为10年[25] - 规则自董事会审议通过之日起施行[28] - 规则解释权和修改权属董事会[29]