董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含1名职工代表董事和4名独立董事，设董事长1人[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产2%以上由董事会审批，超50%或一年内购买、出售重大资产超30%报股东会审议[6] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润占公司相应指标2%以上且超一定金额由董事会审批，超50%且超一定金额报股东会审议[7] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会审批[8] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需报股东会审议[9] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东会审议[11] 投资与合同披露 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露，占50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[14] - 涉及购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元、出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元需披露[16] 董事长与董事会 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年[20] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[22] - 有关联关系董事不得对关联决议表决，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[23] - 董事会会议召开前10日书面通知董事，临时会议提前3日通知并送达材料，会议材料提前一周送达征求意见[25] - 董事应在会前3天（临时会议提前1天）提书面修改意见[25] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事，独立董事不得委托非独立董事，涉及表决委托需明确意见[26] - 董事连续两次未亲自出席或连续十二个月未亲自出席次数超会议总次数二分之一需书面说明并披露[26] - 董事会对议案逐项审议，决议集体讨论多数票通过，个人对表决意见负责[27] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[28] - 董事会重大决议事项需在会后两个工作日报送深交所审查并披露[29] 规则执行 - 本规则自股东会通过之日起执行，修改亦同，解释权归公司董事会[33]