董事会秘书任职要求 - 应具备财务、管理、法律专业知识并取得资格证书，四种情形之一不得担任[4] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[7] 董事会会议规定 - 以传真等方式召开，结束后两个工作日内董事应送达表决原件及签字记录[8] 独立董事材料报送 - 最迟在发布选举独立董事股东会通知公告时向深交所报送相关材料[9] 声明及承诺书提交 - 应督促董事、高管及控股股东等签署并提交[9] 董事会秘书聘任 - 首次公开发行股票并上市后或原任离职后三个月内聘任，同时应聘任证券事务代表[12] 董事会秘书解聘 - 需有充分理由，秘书可提交个人陈述报告，四种情形之一应一个月内解聘[13] 履职保障 - 公司应为其履行职责提供便利，不得干预正常履职[10] 保密协议 - 聘任需签，离任后持续保密至信息披露[14] 空缺处理 - 先由董事长代行，指定人员后代行，空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[14] 培训与联系 - 公司应保证其参加交易所后续培训，指派人员负责与交易所联系及办理事务[15] 报酬与考核 - 董事会决定报酬和奖惩事项，董事会及其薪酬与考核委员会考核工作[17] 违规责任 - 违规应依法承担责任[17] 细则执行与解释 - 与国家法律等抵触时按规定执行，由董事会解释，审议通过后生效，原细则废止[19]