战略委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设召集人一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 召开需提前3天通知，紧急情况不受限[9] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 投票与保密 - 表决方式为举手表决或书面投票[11] - 委员不参会且未委托视为放弃投票权[9] - 出席委员对会议事项有保密义务[12] 记录与备案 - 会议记录至少保存十年[12] - 通过议案及表决结果书面报董事会备案[12]