董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[2] 会议召开 - 定期会议每年至少召开二次，提前10日书面通知[6] - 临时会议由特定人员提议，董事长10日内召集，提前3日通知[6][7] 会议决议 - 过半数董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事同意[6] - 重大关联交易须独立董事参加，全体独立董事可否决议案[9] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经其过半数通过，不足3人提交股东会[9] 董事职责 - 董事连续二次不出席且不委托视为不能履职，提请股东会更换[10] 会议记录与披露 - 会议记录保存不少于十年[10] - 秘书二日内制作决议或纪要送达签字并披露[13] 决议执行与责任 - 参与违法违规决议董事担责，表明异议并记录者可免责[13] - 指定责任人落实决议并汇报，秘书及证券部可督促[13] - 秘书定期汇报执行情况并提建议[13] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[15]