会议通知与召开 - 独立董事专门会议通知应提前3日发出，全体同意可免除[3] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 会议表决与决策 - 表决实行一人一票[8] - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[8] - 特别职权经全体过半数通过可行使[8] 会议记录与档案 - 应制作会议记录，独立董事签字确认[9] - 档案保存期限为十年[10] 其他要求 - 独立董事应在述职报告说明参会情况[10] - 公司保障会议召开，提供支持[10] - 参会人员对会议事项负有保密责任[10]