会议审议 - 2025年6月27日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《修订〈股东会议事规则〉》[3] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议通过[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经股东会审议通过[9] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须经股东会审议通过[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元须经股东会审议通过[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情况应在事实发生之日起二个月内召开[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[19] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知；不同意需说明理由并公告[19] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[19] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[23] - 召集人应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前以公告通知股东[23] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个交易日，且一旦确认不得变更[24] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，应在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[24] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应充分披露候选人详细资料，除累积投票制外，每位候选人以单项提案提出[24] - 公司与关联方交易，预计金额超本年度预计总金额，应就超出事项提交董事会或股东会审议并披露[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[27] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[32] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[33] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[33] - 当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上选举两名及以上董事，或选举2名以上独立董事时，应当采用累积投票制[34] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东，有权提名非独立董事和独立董事候选人[35] - 董事候选人应在股东会召开前书面承诺接受提名，保证资料真实完整并履行职责[36] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决情况单独计票并披露[36] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[37] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[38] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东等信息及表决结果[39] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[39] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[40] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序等违法违规的决议[41] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效实施[44]