证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-085 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08：《修订〈独立董事专门会议 工作制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四条 独立董事专门会议定期会议由召集人在会议召开前三日（不含会 议召开当日）通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事；不定期会议由 召集人在会议召开前两日（不含会议召开当日）通知全体独立董事。情况紧急， 需要尽快召开独立董事专门会议或经全体独立董事一致同意的，通知时限可不 受本条款限制。通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方 ...